La CRF indienne cible Binance et d’autres entités pour non-respect de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent
NEW DELHI – La cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde a pris des mesures d’exécution à l’encontre de neuf entités du secteur des actifs numériques virtuels (VDA), dont l’importante plateforme de crypto-monnaies Binance, en invoquant des violations de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
La CRF a émis des avis à ces entités pour des questions de non-conformité telles que la réalisation de transactions sous-évaluées et le maintien d’une documentation insuffisante.
En réponse à ces conclusions, le ministère des finances a demandé au ministère de l’électronique et des technologies de l’information de bloquer les URL des entités non conformes. Les entités VDA, qui fournissent des services facilitant les échanges entre les actifs virtuels et les monnaies fiduciaires, sont tenues de s’enregistrer auprès de la CRF-IND dans le cadre des exigences réglementaires visant à prévenir les activités de blanchiment d’argent.
